Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Британский регулятор оштрафовал Merrill Lynch на $20 млн

МОСКВА, 23 апреля. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) объявило о рекордном штрафе для американского банка Merill Lynch International за некорректные данные по финансовым транзакциям.

Штраф Merrill Lynch International был вынесен за некорректные данные по 35 млн сделкам, при этом информация по еще 121 тыс. сделок вообще не была предоставлена. Данные нарушения произошли в период с ноября 2007-го по ноябрь 2020 года. Банк был поглощен Bank of America за $50 млрд в 2008 году, сообщает «Вести Экономика».

В сопровождающем пресс-релизе британского регулятора отмечается, что «размер штрафа отражает серьезность проступка компании Merrill Lynch, а также неспособность к решению данной проблемы в течение нескольких лет». «Точная и своевременная отчетность по операциям имеет для нас решающее значение, так как она необходима для выполнения эффективного наблюдения за внутренней торговлей и регулированием рынка», — указывается в документе.

До этого FCA предъявляла штрафы за нарушения при отображении данных 11 другим компаниям: Barclays, City Index, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Instinet, Getco, Societe Generale, James Sharp & Co, Plus500UK и Royal Bank of Scotland (RBS). Наиболее высокий штраф был вынесен RBS в 2020 году.

Список самых удобных платформ брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

​Empreno Ventures направила британскому регулятору жалобу на ВТБ

Компания Empreno Ventures Ltd. бизнесмена Дмитрия Косарева, называющая себя основным владельцем болгарского оператора связи Bulgarian Telecommunication Company (BTC, бренд Vivacom), пожаловалась на структуру российской группы ВТБ в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

Как отмечается в сообщении Empreno, компания выражает обеспокоенность неадекватным раскрытием информации «ВТБ Капиталом», что может привести к принятию финансовых решений держателями долговых бумаг Vivacom на основе неполной информации.

«Empreno приняла многочисленные попытки проинформировать держателей долговых бумаг и все связанные стороны, что процесс может происходить вопреки необходимой практике раскрытия информации и может быть обманчивым. Если решение вступит в силу, это может привести к увеличению долга и, возможно, банкротству компании. Согласно письму Empreno к FCA, все риски должны быть полностью учтены», — говорится в сообщении.

Большинство держателей евробондов Vivacom на 400 млн евро 10 июня одобрили смену собственников компании BTC, сообщал ВТБ. Консорциум инвесторов во главе со Спасом Русевым, владельцем Viva Telecom (Luxembourg) S.A, выигравший аукцион, уже получил согласие от болгарского и европейского регуляторов на сделку. Приобретение компании Vivacom осуществляется в рамках аукциона на конкурсной основе, проведенного «ВТБ Капиталом» в ноябре 2020 года, в котором Viva Telecom оказалась победителем. Компания Vivacom продается в рамках взыскания обеспечения по бридж-кредиту, выданному компании InterV.

В конце февраля Empreno подала иск в Высокий суд Лондона к «ВТБ Капиталу», обвиняя инвестбанк в незаконном захвате BTC, препятствии их участию в аукционе и продаже актива аффилированной стороне по заниженной стоимости.

Deutsche Bank получил еще один крупный штраф за вывод денег из России

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало крупнейший банк Германии Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов (около 204 миллионов долларов) за нарушения при торговле российскими акциями в годах.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, банк оштрафован за неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, что подвергло риску финансовую систему Великобритании.

FCA: «В результате такого неадекватного контроля Deutsche Bank использовали неизвестные клиенты для перевода около 10 миллиардов долларов неизвестного происхождения из России на офшорные банковские счета».

По данным FCA, российское подразделение Deutsche Bank в Москве осуществило более 2400 так называемых зеркальных сделок, когда клиенты покупали российские акции в Москве за рубли и одновременно продавали эти бумаги за иностранную валюту через другие филиалы банка.

По такой схеме 6 миллиардов долларов были выведены из России на Кипр, в Эстонию и Латвию, а еще 4 миллиарда долларов — это «подозрительные односторонние сделки», добавили в FCA.

Ранее сегодня стало известно, что за вывод денег из России Deutsche Bank на 425 млн долларов оштрафовало Управление финансовых услуг штата . Таким образом, общая сумма штрафов превысила 600 млн долларов.

ТОП надежности бинарных брокеров:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий